證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
2025年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2025年1月23日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。
其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽、崔翠蘭因外地辦事缺席；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司董事會秘書谷文娜列席會議。 |
（一） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》， 具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平 臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（公告編號： 2025-002）。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
（二） 審議通過《預(yù)計2025 日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計 2025 日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-003）。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，且與會股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無 法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。 |
《廣州潤鋒科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年1月24日
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