證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2025年3月14日
2. 會議召開地點：公司辦公室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年3月7日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：郭結(jié)玲、谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法 規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于公司以房產(chǎn)抵押向銀行貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔保的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司購置了佛山市南海區(qū)桂城街道三龍灣大道北側(cè)、平順南路東側(cè)地段地塊的10棟02號廠房第1-5層的廠房，其80%的價款擬向銀行申請貸款支付，貸款金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬元整。該筆貸款需由公司實際控制人葉德生承擔個人連帶擔保責任，擔保金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬元整。該筆貨款需由本次所購置的廠房作抵押擔保，擔保金額不高于人民幣叁仟伍佰壹拾萬元整。具體條款以公司和關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的相關(guān)合同為準。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，但屬于公司純受益的事項，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于提請召開2025年第三次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬召開2025年第三次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第三次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2025-008）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年3月17日
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