公告編號(hào)：2024-027
證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
2024年第一次職工代表大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年6月3日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年5月20日以電話方式發(fā)出
6. 召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的職工10人。
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》
1.議案內(nèi)容：
鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿到期，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)得規(guī)定，現(xiàn)選舉崔翠蘭女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿，自2024年6月3日生效。經(jīng)核查，崔翠蘭不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 |
2.議案表決結(jié)果：同意10票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年第一次職工代表大會(huì)決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年6月3日
關(guān)注官方微信