證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2024年11月6日
2. 會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年11月1日以書面方式發(fā)出
5. 會議主持人：葉德生
6. 會議列席人員：郭結(jié)玲、谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》
1.議案內(nèi)容：
全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款,貸款期限為1年。全資子公司擬以編號為閩（2017）龍巖市不動產(chǎn)權(quán)第0053169號的不動產(chǎn)權(quán)證所載的土地及地上建筑物作為抵押物，向相關(guān)銀行申請該貸款。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二） 審議通過《關(guān)于公司、公司實(shí)際控制人及其配偶為子公司龍巖市潤峰科技有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
全資子公司龍巖市潤峰科技有限公司根據(jù)經(jīng)營需要，擬向當(dāng)?shù)劂y行申請600萬元以下的貸款，貸款期限為1年。公司、公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶為前述最終確定的貸款提供信用擔(dān)保，擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式為連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保的金額不超過人民幣600萬元，最終以子公司與相關(guān)貸款銀行簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但屬于公司純受益的事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于提請召開2024年第六次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬召開2024年第六次臨時股東大會。具體審議事項(xiàng)詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2024年第六次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2024-040）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年11月7日
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