一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2024年12月23日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：（√）現場投票（）網絡投票（）其他方式投票（）

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數26,220,100股，占公司有表決權股份總數的93.8107%。

000%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽、崔翠蘭因出差缺席（如適用）；

3.公司董事會秘書列席會議；

公司董事會秘書谷文娜列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于公司購買房產的議案》

1.議案內容：

為解決目前辦公環(huán)境分散，及擴大員工隊伍所需，公司擬購買位于廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園17棟201、204房產作為新的辦公場所，總房價不超過人民幣一千二百萬元，具體金額和支付方式最終以相關合同為準。

2.議案表決結果：

普通股同意股數26,220,100股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第七次臨時股東大會決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年12月25日