證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 股東大會屆次
本次會議為2025年第二次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（四） 會議召開方式
（五） 會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2025年1月23日10：00。
（六） 出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2025年1月20日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
（七） 會議地點
（一）審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月8日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》（公告編號：2025-002）。 |
（二）審議《預計2025日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于預計2025日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2025-003）。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（二）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
（一） 登記方式
1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二） 登記時間：2025年1月23日8：30-10：00
（三） 登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。
（一） 會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二） 會議費用：本次會議預期半天，與會股東的食宿和交通費自理。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年1月8日
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