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廣州潤鋒科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1. 會議召開時間：2024年1月9日

2. 會議召開地點：公司會議室

3. 會議召開方式：現(xiàn)場

4. 發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2023年12月28日以書面方式發(fā)出

5. 會議主持人：監(jiān)事會主席

6. 召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開及表決均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于提名郭結(jié)玲為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

因個人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司提名郭結(jié)玲女士為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議》

廣州潤鋒科技股份有限公司

監(jiān)事會

2024年1月10日