證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
關(guān)于預(yù)計(jì)2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
（一） 預(yù)計(jì)情況
單位：元
關(guān)聯(lián)交易類別 | 主要交易內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)2024年發(fā)生金額 | （2023）年與關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生金額 | 預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因（如有） |
購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力、接受勞務(wù) | 采購(gòu)原材料/購(gòu)買動(dòng)力 | 5,500,000.00 | 477,472.43 | 由于2023年上游原材料緊缺以及公司新項(xiàng)目沒有完全展開，因此差異較大。 |
出售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù) | 銷售商品 | 200,000.00 | 18,053.09 | 市場(chǎng)行情比預(yù)期要差。 |
委托關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品 | ||||
接受關(guān)聯(lián)方委托代為銷售其產(chǎn)品、商品 | ||||
其他 | 實(shí)際控制人提供租賃服務(wù) | 100,000.00 | 90,857.14 | |
合計(jì) | - | 5,800,000.00 | 586382.66 | - |
（二） 基本情況
關(guān)聯(lián)方 住所 企業(yè)類型 法定代表人 東莞市潤(rùn)峰涂料有限公司 東莞市南城區(qū)雅園工業(yè)區(qū) 有限責(zé)任 王平 江西盛源新材料有限公司 江西省贛州市大余 有限責(zé)任 李國(guó)榮 東莞市盛信商貿(mào)有限公司 東莞市南城街道雅園社區(qū)雅園工業(yè)區(qū)13號(hào)強(qiáng)輝商務(wù)大廈4樓402A號(hào)鋪 有限責(zé)任 曾慶勝 龍巖市騰盛物流有限公司 福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號(hào) 有限責(zé)任 羅小華 龍巖市鑫潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍州工業(yè)園民園路西陂創(chuàng)業(yè)孵化中心602室 有限責(zé)任 葉德生 廣州暨明科技有限公司 廣州市黃埔區(qū)萬(wàn)騰街10號(hào)1228房 有限責(zé)任 劉燕 葉德生及其配偶劉靜宇 廣州市海珠區(qū)赤崗石榴崗路-- 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 1）東莞市潤(rùn)峰涂料有限公司，實(shí)際控制人葉德生的弟弟葉德欣在該公司擔(dān)任監(jiān)事，葉德欣配偶劉有云參股的公司； 2）江西盛源新材料有限公司，為董事葉德欣持股10.00%的公司； 3）東莞市盛信商貿(mào)有限公司，實(shí)際控制人葉德生的妹妹的配偶曾慶勝持有該公司98.00%股份； 4）龍巖市騰盛物流有限公司，董事葉德明的配偶羅小華控制的企業(yè)； 5）龍巖市鑫潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司為實(shí)際控制人葉德生的獨(dú)資公司； 6）廣州暨明科技有限公司，董事林志丹及其配偶劉燕控制的企業(yè)； 7）葉德生及其配偶劉靜宇，為實(shí)際控制人及其配偶。 |
二、 審議情況
（一） 表決和審議情況
2024年1月9日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易議案》，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，因此直接提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 |
（二） 本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
三、 定價(jià)依據(jù)及公允性
（一） 定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格是按市場(chǎng)方式確定，定價(jià)公允合理。對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。 |
（二） 交易定價(jià)的公允性
本次關(guān)聯(lián)交易中，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格是按市場(chǎng)方式確定，定價(jià)公允合理。對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東的利益。 |
四、 交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
1、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司采購(gòu)商品，交易金額預(yù)計(jì)4,500,000.00元； 2、公司擬向龍巖市鑫潤(rùn)光伏發(fā)電有限公司購(gòu)買動(dòng)力（用電），金額預(yù)計(jì)200,000.00元； 3、公司擬向龍巖市騰盛物流有限公司購(gòu)買運(yùn)輸服務(wù)，金額預(yù)計(jì)500,000.00元； 4、公司擬向東莞市盛信商貿(mào)有限公司、江西盛源新材料有限公司和東莞市潤(rùn)峰涂料有限公司銷售商品，交易金額預(yù)計(jì)共200,000.00元； 5、公司擬向廣州暨明科技有限公司購(gòu)買服務(wù)，金額預(yù)計(jì)300,000.00元； 6、公司擬向葉德生、劉靜宇租賃辦公室，預(yù)計(jì)交易為100,000.00元。 在預(yù)計(jì)2024年日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要簽署相關(guān)協(xié)議。 |
五、 關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展有積極影響。公司的獨(dú)立性沒有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，且不存在損害公司和其他股東利益 的情形。 |
六、 備查文件目錄
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年1月10日
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