證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年1月26日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：葉德生
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.7770%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事植耀英因休假缺席（如適用）；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會(huì)議。 |
（一） 審議通過(guò)《關(guān)于選舉郭結(jié)玲為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
1.議案內(nèi)容：
因個(gè)人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司選舉郭結(jié)玲女士為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。 |
（二） 審議通過(guò)《關(guān)于2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-006）。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，且與會(huì)股東均為關(guān)聯(lián)股東，如果回避表決，將無(wú)法形成有效決議，因此關(guān)聯(lián)股東不予回避表決。 |
《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年1月29日
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