證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年4月8日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年3月27日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：監(jiān)事郭結(jié)玲、崔翠蘭
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于公司2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過《關(guān)于公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過《關(guān)于2023年度報(bào)告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-017）和《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2024-018）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六） 審議通過《關(guān)于公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制了《公司2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七） 審議通過《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2023年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(公告編號(hào):2024-019) |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（八） 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見2024年4月9日公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)發(fā)布的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2024-020）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋公章的《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》； （二）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告》； （三）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》； （四）《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2023年度審計(jì)報(bào)告》。 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年4月9日
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